1 § YHTIÖN TOIMINIMI
Yhtiön toiminimi on Medicortex Finland Oyj. Yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Medicortex Finland Plc.
2 § KOTIPAIKKA
Yhtiön kotipaikka on Turku.
3 § TOIMIALA
Yhtiön toimialana on lääkkeiden ja diagnostiikkavälineiden valmistus, kehitys, pakkaus, varastointi, jakelu ja myynti.
4 § HALLITUS
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
5 § TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää yhtiön hallitus.
6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN
Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustavat myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
7 § TILINTARKASTAJA
Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
8 § TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
9 § ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.
10 § KOKOUSKUTSU
Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaistaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.
Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
11 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä aikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
- esitettävä:
- 1. tilinpäätös;
- 2. tilintarkastuskertomus;
- päätettävä:
- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;
- 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta;
- valittava:
- 8. hallituksen jäsenet;
- 9. tilintarkastaja;
- ja käsiteltävä:
- 10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.